FX168财經報社(香港)訊 中國蘇州市虎丘區人民檢察院辦理一起虛拟币詐騙案，全國受害者達70多萬，涉案金額高達1.6億元人民币。經審查發現，男性犯罪嫌疑人僞造加密貨币項目「環球币」，謊稱上市能兌換人民币，最終罪成被判13年6個月。公安及時凍結部分資産約5000萬元，當局已成立小組有序退賠。
中國媒體消息稱，扣除附贈商品、推薦返現等費用9700餘萬元，犯罪嫌疑人方某從中實際獲利約6900萬元。據悉，「環球币」項目謊稱是香港某集團利用最新區塊鏈技術推出，一經上市就能按照一定比例兌換成人民币。其中，「會員制模式」是制勝法寶，隻有成爲更高級的會員才能擁有較多的環球币、更大産能的礦機用以生産環球币。同時，會員們可以發展下線來賺取返利。
今年以來，中國在打擊加密貨币詐騙與洗黑錢案件上強化力度，并複查四川加密挖礦的整改進度，確保封禁比特币的路徑一緻。
在審查起訴階段，方某及其辯護律師提出其行爲主要是爲了銷售商品，會員升級的費用是大米、食用油等商品的對價，環球币、挖礦機等隻是附贈的「遊戲道具」。
蘇州市虎丘區人民檢察院經審查認爲，犯罪嫌疑人方某虛構環球币可以上市交易，欺騙被害人花錢升級會員獲取環球币，導緻被害人基于環球币能上市交易從中獲利的錯誤認識，進而處分财産造成損失，符合詐騙罪的構成要件
關于付費贈送的油、米等物品，從交易目的來看，被害人處分财産的目的是爲了獲取環球币，并非購買上述物品。
從付費流程來看，被害人基于被告人的欺騙決定升級會員，決定升級後才彈出選購贈品界面，付費金額與選擇商品無關，事先雙方也沒有就購買物品進行協商、議價，不符合商品交易的特征。綜上，當局認爲此案應定性爲詐騙。
案發後，警方及時凍結了方某賬戶上的錢款五千多萬，同時他用這些違法所得購置了十套房産也被公安機關予以查封。
近日，中國法院以詐騙罪判處方某有期徒刑13年6個月，并處罰金300萬元。目前，公檢法已成立财産處置小組，退賠工作正在有序開展中。
另據「會甯公安」微信公衆號周三(9月13日)消息，近日，甘肅省會甯縣公安局成功打掉一家族式「跑分」洗黑錢團夥，成功抓獲4名爲網絡博弈、電信詐騙「跑分洗黑錢」的犯罪嫌疑人。經初步統計，該團夥使用個人賬戶轉移資金流水達300餘萬元。
經查，今年8月份以來，犯罪嫌疑人南某夥同其親屬共四人，爲獲取不法利益，利用「飛機」聊天軟件與境外電信詐騙、網絡博弈等洗黑錢團夥取得聯係，在洗黑錢團夥的指導下，四人通過「USTD」虛拟貨币交易群購買交易，再通過微信群、跑分平台出售變現，并利用自己及親屬的的銀行卡、微信、支付寶等賬戶向對方指定賬戶轉賬，從中非法牟利8萬餘元。
9月7日，偵辦民警展開收網行動，将南某等四人全部抓獲歸案，現場查扣作案手機18部，境外電話卡39張，台式電腦主機1台，筆記本電腦1台，查獲價值7000餘元的USDT虛拟币900餘個。目前，該4名犯罪嫌疑人已被會甯縣公安局依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
https://www.fx168news.com/article/301992
心得: 這些案件反映了中國政府在加強打擊虛擬貨幣詐騙和洗黑錢案件方面的努力，並且對犯罪行為採取了嚴厲的法律制裁。